Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn að Skarfagörðum 4, Reykjavík, föstudaginn 27. mars 2015 og hefst kl. 16:00.
Á dagskrá fundarins verða:
- Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt samþykktum félagsins.
- Tillaga um heimild félagsstjórnar til kaupa á eigin hlutum skv. 55. gr. hlutafélagalaga.
- Breytingar á samþykktum félagsins en nýjar samþykktir verða bornar upp í heild sinni því breytingarnar eru margþættar. Þær miða aðalega að því að auka möguleika á rafrænum samskiptum og skráningu ásamt því að fella inn ákvæði um kynjahlutföll og starfskjarastefnu og tryggja samræmi milli samþykktana og núverandi lagaákvæða.
- Önnur mál, löglega upp borin.
Dagskrá, endanlegar tillögur, tillaga að nýjum samþykktum, svo og ársreikningur félagsins munu liggja frammi á skrifstofu félagsins, hluthöfum til sýnis, tveimur vikum fyrir aðalfund.
Atkvæðaseðlar og önnur fundargögn verða afhent á fundarstað.
Framboðsfrestur vegna stjórnarkjörs rennur út fimm virkum dögum fyrir upphaf aðalfundar.
Tillögur frá hluthöfum, sem bera á fram á aðalfundi, skulu hafa borist í hendur stjórnar með skriflegum hætti eigi síðar en tveimur vikum fyrir aðalfund.
Hluthafar sem ekki geta sótt fundinn, en hyggjast gefa umboð, þurfa að gera það skriflega.
Skrár:
Tillaga á nýjum samykktum 2015.pdf
Dagskrá og tillögur.pdf
Stjórn Hampiðjunnar hf.
