Aðalfundur Hampiðjunnar hf. verður haldinn föstudaginn 20. mars 2026 kl. 16:00 í höfuðstöðvum Hampiðjunnar að Skarfagörðum 4, Reykjavík,
Dagskrá:
- Skýrsla stjórnar félagsins um starfsemina árið 2025.
- Staðfesting ársreiknings og ráðstöfun hagnaðar reikningsársins 2025.
- Ákvörðun um þóknun til stjórnarmanna og undirnefnda stjórnar.
- Tillaga félagsstjórnar um starfskjarastefnu félagsins.
- Kosning stjórnar félagsins.
a. Kosning formanns.
b. Kosning fjögurra meðstjórnenda. - Tillaga stjórnar um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd.
- Kosning endurskoðunarfélags.
- Önnur mál, löglega upp borin.
Tillögur:
Um greiðslu arðs:
Stjórn félagsins leggur til að á árinu 2026 vegna rekstrarársins 2025 verði greiddar 0,44 kr. á hlut í arð til hluthafa, eða 275 milljónir ISK. Arðurinn verði greiddur í viku 23.
Síðasti viðskiptadagur þar sem arður fylgir bréfunum er 20. mars 2026, þ.e. viðskipti sem fara fram á þeim degi koma fram í hlutaskrá félagsins á arðsréttindadeginum 24. mars 2026.
Arðleysisdagurinn er 23. mars 2026.
Um þóknun til stjórnarmanna:
Þóknun til stjórnarmanna verði 400.000 kr. á mánuði, formaður fái þrefaldan hlut.
Þóknun til nefndarmanna í endurskoðunarnefnd skal nema 120.000 kr. á mánuði, formaður
fái 200.000 kr. á mánuði.
Um starfskjarastefnu:
Stjórn félagsins leggur til að núverandi starfskjarastefna félagsins, sem samþykkt var á síðasta aðalfundi, muni gilda óbreytt. Starfskjarastefnan er í samræmi við 79. gr. a hlutafélagalaga nr. 2/1995.
Tillaga að starfskjarastefnu ásamt greinargerð er meðfylgjandi í viðauka.
Um utanaðkomandi nefndarmann í endurskoðunarnefnd:
Jóhann Gunnar Jóhannsson
Um endurskoðunarfélag:
PricewaterhouseCoopers ehf. verði kjörið til næsta árs.
Viðhengi:
Hampiðjan – Aalfundarboð.pdf
Dagskrá og tillögur fyrir aðalfund Hampiðjunnar er haldinn verður 20. mars 2026.pdf
Starfskjarastefna Hampiðjunnar með greinargerð.pdf
